Maxi evasione scoperta dalla Guardia di Finanza di Biella

Finanza di Biella scopre maxi evasione.

Finanza di Biella

Evasione di oltre 27 milioni scoperta dalla Guardia di Finanza di Biella. I Finanzieri in servizio presso il dipendente Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, a conclusione di un articolato e complesso controllo, hanno scoperto un’evasione fiscale internazionale posta in essere da una società avente formalmente sede nel Liechtenstein ma di fatto residente in Italia. L’attività ha preso avvio da un’accurata attività di intelligence grazie alla quale è stato possibile rilevare ingenti flussi di denaro – ammontanti a circa 2 milioni di euro – provenienti da paradisi fiscali e confluiti sui conti correnti istituiti in Italia ed intestati ad una società del Liechtenstein. l’esame della documentazione acquisita ha consentito di dimostrare che la società è stata gestita interamente da persone italiane residenti in Italia e che nel paese estero non vi è mai stata alcuna amministrazione effettiva, ma solamente una mera domiciliazione. Inoltre, le indagini hanno permesso di dimostrare che l’unica attività economica svolta dalla società è consistita nell’acquisto di un immobile di lusso. Lo riporta Notizia Oggi.it

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook